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据消息人士介绍，辽宁鸿祥实业发展有限公司董事长马晓红涉嫌向朝鲜走私核武器及导弹开发所需物品等军需品而被沈阳市司法机构逮捕，正接受调查。丹东海关也有可能因没有严格检查对朝制裁禁运物品而将进行大规模人事变动。 ;]ojfR=?%  
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20日，中国的对朝消息人士跟DailyNK通话时表示：“马董事长涉嫌把军需物资与设备等对朝制裁项目伪装成其他物品走私到朝鲜，9月初被沈阳司法机构逮捕，目前正接受调查。”“该公司不顾三月开始加强的海关检查，一直利用苹果箱子向朝鲜偷运过去了大量的坦克电池用品和金属材料等。” Ka[@-XH  
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“已经跟朝鲜秘密交易了每台超过一千万人民币的几十台武器制造设备。”“利用联合国安理会对朝制裁赚了大钱。” Qo*,2B9R L  
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“公司赚的钱都是跟朝鲜军部进行秘密交易拿到的。”“通过军需用品交易赚大钱的马董事长还给朝鲜的贸易伙伴和一些朝鲜干部赠送了丰田轿车。” kF:4[d  
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3月，联合国安理会决定对朝鲜实施高强度制裁，全方位禁止向朝鲜输出用于核武器与导弹开发的美元及物品。可是朝鲜最近还实施了第五次核试验，所以国际社会把目光集中在能对朝鲜产生影响力的中国政府身上。 @Y/PvS8!  
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所以，中国政府马上迅速和正确地逮捕了违反联合国决议，跟朝鲜进行军需品交易的国内企业董事长，并有可能以此次事件来平息舆论。 T6s~f$G  
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消息人士说：“马董事长供出了丹东市公共机关的几十名干部，所以事情并不会简单了事。”“该公司经营的7艘5000吨级船只也停止运行，停靠在东港港口。跟鸿祥公司有往来的所有单位都成了调查对象。” # 2As-9  
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“因为没能取缔卡车走私的丹东海关也有责任，所以预计会进行大规模的人事变动。”“目前有30多名涉嫌人员正在接受调查，在中央政府的密切关注下进行高强度的调查。” n@pm5f  
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美国华尔街邮包19日（当地时间）报道说，中国辽宁省公安局掌握了几年来向朝鲜出口核武器及远程导弹开发相关材料的情况，最近冻结了辽宁鸿祥实业有限公司的资产，并着手进行调查。 t;P%&:"@M  
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　　9月15日，辽宁省公安厅发布消息称：辽宁省公安机关在工作中发现，长期以来，丹东鸿祥实业发展有限公司及相关责任人在贸易活动中涉嫌严重经济犯罪。公安机关在掌握确凿证据后，于近期对该公司及相关责任人立案调查，目前相关涉案人员正在接受警方调查。 GA19=gow  
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　　不久前，辽宁贿选案的盖子被揭开。9月17日，辽宁省人大十二届七次会议筹备组发出公告称，辽宁省第十二届人民代表大会第一次会议选举全国人大代表过程中，有45名当选的全国人大代表拉票贿选，有523名辽宁省人大代表涉及此案。其中452人辞去辽宁省第十二届人民代表大会代表职务。 @@L@r6  
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　　马晓红亦在452人的名单中。 % K$om|]p  
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上有政策，下有对策，这种事对朝鲜来说见多不怪

@侠哥：一个东北娘们，成立几间公司，然后竟然可以帮助一个国家搞成了核武器。核武器又不是二踢脚想搞就搞。在这个你在网上放个屁警察都能闻到的国家，一个中国公司十年间秘密帮助三胖朝鲜研发核武器，警察局不知道，安全局不知道，最后被美国首先知道。小贩卖个白菜都被城管撵的屁滚尿流，鸿祥倒卖军火竟能瞒天过海？背后必有黑幕！

毋 庸 置 疑    背后的黑幕

中国反对美国对涉嫌帮助朝鲜核开发的鸿祥集团及其相关人员进行直接制裁。中国根据美国政府提供的证据对鸿祥集团展开了全面调查，显示出了合作姿态，但同时又对美国制裁中国企业表示不满。 PTzp;.  
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中国外交部发言人耿爽在9月27日的例行新闻发布会上表示，“中国反对任何国家根据国内法对中方实体或个人实施‘长臂管辖’。任何企业或个人如有违规之举，一经查实，我们会严肃处理。在此过程中，如有必要，我们愿在相互尊重、平等相待的前提下同相关国家开展合作”。 ' 1P=^  
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耿爽发言人的讲话明确表明，对鸿祥集团的调查与处罚毕竟是中国政府自己的事，反对美国进行直接制裁。外界认为，美国试图针对与朝鲜进行非法交易的第三国企业实施“次级抵制”，而中国此举是想制止美国的行为。 ,5eH2W  
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与此相反，韩国外交部对此表示欢迎。韩外交部发言人赵俊赫在当日的新闻会上称，“对美国依据第13382号行政令将中国丹东鸿祥实业发展公司及相关人员列为制裁对象给予高度评价”，“此举将凸显与朝鲜进行交易的危险性，提高与朝鲜进行交易的包括中国在内的第三国的个人及组织的警惕性”。 t,=@hs hN  
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美国财政部早前宣布，将鸿祥集团的核心子公司丹东鸿祥实业发展公司及其最大股东马晓红等四名公司领导班子成员正式列入制裁名单。这是美财政部首次就朝鲜开发核武器与导弹等大规模杀伤性武器(WMD)项目对中国企业实施直接制裁。 wRXn9  
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另据透露，在8月份鸿祥集团董事长马晓红因美国司法当局提供的证据被逮捕之前，已于今年年初因涉嫌与朝鲜进行非法贸易接受了中国政府的调查。马晓红的一位好友透露，“今年1月马晓红被丹东公安部门传唤接受了调查，但好象没什么事，过了几天就放了出来”，“我觉得这是多亏了马董在地方政府有关系才安然无恙地出来了，但这次调查是按照中国中央政府的命令进行的，因而情况不一样了”。 X(r)Z\  
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该好友表示，“马董的朝鲜业务是从她婆婆那儿接手并发展壮大的”。据中国企业信息网记载，马董事长的婆婆丁爱莲是鸿祥集团多家子公司的股东和监事。马晓红在二十岁出头时当过一段时间的商场职员，后于上世纪九十年代中期入职丹东的贸易公司，作为该公司职员参与了对朝业务。 oh7#cFZZ0  
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马晓红的好友表示，“当时担任贸易公司总经理的丁爱莲了解了马的能力，让他儿子娶了她，然后将对朝事业交给了她”，“马董2001年以自己的名义注册鸿祥实业公司时的资本金大部分都是来自她婆婆”。该好友还说，“马董刚开始时依靠婆婆的资本与经验起步，后来通过大刀阔斧主动出击的经营方针使公司发展了起来，成就了今天的鸿祥集团”，“马董的丈夫是丹东的公务员，女儿还是个高中生，正在加拿大留学”，“马董曾说，沈阳七宝山酒店在事业上并无什么希望，但碍于朝鲜权力阶层的面子就收购了其股份”。

Quote:

引用第4楼lemonapple于2016-09-28 10:54发表的 中国反对美国直接制裁鸿祥集团 : WwW"fkv  
中国反对美国对涉嫌帮助朝鲜核开发的鸿祥集团及其相关人员进行直接制裁。中国根据美国政府提供的证据对鸿祥集团展开了全面调查，显示出了合作姿态，但同时又对美国制裁中国企业表示不满。 "Jb3&qdU  
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中国外交部发言人耿爽在9月27日的例行新闻发布会上表示，“中国反对任何国家根据国内法对中方实体或个人实施‘长臂管辖’。任何企业或个人如有违规之举，一经查实，我们会严肃处理。在此过程中，如有必要，我们愿在相互尊重、平等相待的前提下同相关国家开展合作”。 $GQphXb$  
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耿爽发言人的讲话明确表明，对鸿祥集团的调查与处罚毕竟是中国政府自己的事，反对美国进行直接制裁。外界认为，美国试图针对与朝鲜进行非法交易的第三国企业实施“次级抵制”，而中国此举是想制止美国的行为。 J1.qhy>  
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美国法律中这个“长臂管辖权”确实很讨人厌

中国辽宁鸿祥集团之前一直通过向朝鲜销售核物资等与朝鲜的黑色交易来发展企业，而其遭到严惩一事让人看到了提高对朝制裁时效性的新可能性，从这一点上具有重大意义。中国外交部发言人陆慷表示“中国有关部门正在依法对其经济犯罪等违法行为进行调查处理”，该集团的董事长马晓红已被中国公安逮捕。 a]`itjL^  
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2000年成立的鸿祥集团主要与朝鲜进行贸易往来，创立16年后发展成为拥有10多家子公司和680多名职员的中坚集团。其子公司中甚至囊括丹东最知名的朝鲜饭店——柳京饭店。鸿祥集团还拥有朝鲜黑客部队海外据点之一的沈阳七宝山饭店30%的股份。由此可以看出鸿祥集团与朝鲜关系密切。问题是鸿祥集团正面违反了联合国安理会决议，与朝鲜进行非法交易。从2011年开始的五年间，鸿祥集团与朝鲜间的贸易规模达5.32亿美元，其中包括四种随时可用于核与导弹开发的物资。这就解开了为何无论国际社会如何呼吁制裁朝鲜也依然看不到效果的谜团。“中国后门”像这样大开，因此朝鲜可以表示“制裁像空气一样熟悉”，豪气万丈。 CNut{4  
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此次事件并非由中国当局主动查明，而是上月美国法务部检察官两次访问中国出示证据，并对中国施压的结果。最终此次案件让大家明白，若想要说动迄今为止一直消极对待对朝制裁的中国，提高制裁的时效性，需要出示具体的、明确的证据。不要只是呼吁中国参与制裁，而要努力确保具体的物证，让中国不得不参与制裁。同时，制裁的目标在于将朝鲜拉到对话桌上，因此有必要对制裁后的局面做好周密准备。要让朝鲜明白回应对话可以享受到众多实惠。要软硬兼施才会有效。

据悉，被美国政府指定为制裁对象的中国鸿祥产业开发和马晓红（45岁，女）董事长等在英属维尔京群岛和香港等地设立了22家只存在文件上的皮包子公司，为被列为制裁对象的朝鲜光鲜银行进行“美元洗钱”。22家子公司发挥中介人作用，以新加坡等第三国公司~朝鲜公司（朝鲜光鲜银行提供贷款的非制裁对象）~朝鲜光鲜银行等顺序进行美元交易。这意味着这些子公司担任了洗钱窗口的角色，让无法进行美元交易的朝鲜光鲜银行可以进行交易。经过这一过程的美元交易量仅通过至今掌握的鸿翔25个子公司的账户在2009年~2015年就达到了1.1亿美元(约合1214亿美元)。 p:B ]Ft  
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美国法务部以涉嫌洗钱等嫌疑对鸿祥提交了32页的起诉书，美国财政部为查封鸿祥的账户而向新泽西地方法院提交了54页的民事诉讼诉状。《中央日报》10月3日对上述两项资料进行分析得出了上述结果。这是首次爆出鸿祥参与对朝非法交易的具体手法。 F@9Y\. ,  
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据起诉书称，鸿祥2011年12月~2012年1月利用两家子公司，在朝鲜A公司、中国和新加坡公司之间达成了两项3000吨肥料的贸易。鸿祥在向朝鲜的A公司代表发送的电邮中写道，“据合约规定，需要朝鲜光鲜银行（提供贷款）的保证书”。这就意味着实际购买人是朝鲜光鲜银行。肥料分两次分别从中国青岛港和大连港运输到了朝鲜南浦港。 ]5N zK=2{  
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朝鲜A公司向鸿祥汇款约329万美元（每吨为550美元），鸿祥向第三国肥料销售公司汇款约255万美元（每吨425美元）。鸿祥通过该交易获得的利润达到了75万美元。 9J?W '8s5  
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美国联邦调查局(FBI)特搜队员——布莱尔·格林（音）在起诉书中写道，“鸿祥获得了相当于合约金额22%的利润。就其间的犯罪调查经验来看，若代替顾客进行非法交易，企业们经常会获得巨额费用，以此来承担风险”。

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美国政府2009年8月将朝鲜光鲜银行指定为制裁对象，原因是它负责为朝鲜银行在中国开设账户以及外汇业务，为朝鲜开发大规模杀伤武器（WMD）提供资金。不管是美国人还是外国人，美国都禁止其与被指定为制裁对象的朝鲜的机关、个人进行美元交易。 H}6CKP}  
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美国司法部的起诉书 uB;_vC  
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美国司法部的起诉书和民事诉讼状详细介绍了鸿祥实业与朝鲜其间是怎样躲避这些制裁的。起诉书中解释称，“鸿祥公司在中国的银行开设账户，接受朝鲜光鲜银行的美元并进行洗钱活动”。美国政府已经掌握了鸿祥公司为与朝鲜光鲜银行进行交易而成立的公司有22家，其中5家分公司和鸿祥在12家中国的银行持有25个账户。这些账户在2009~2015年期间进行了1.1亿美元的交易。 \TUE<<?1s  
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鸿祥22家分公司的法人代表由鸿祥董事长马晓红（女，45岁）的亲戚、朋友、亲信等担任。在香港成立的13家分公司中，11家公司的办公室地址是一样的。据悉，今年6月司法机关相关人员察访的结果显示，与鸿祥无关的公司入驻在那些办公室中。鸿祥在维尔京群岛成立的4家分公司中有2家公司的地址是一样的，美国的制裁对象——朝鲜大同信贷银行旗下分公司也以相同的地址注册在案。 2e.N"eLNt  
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从起诉书来看，2009年12月朝鲜驻华大使馆商务参赞给鸿祥发送的“紧急电子邮件”中包含了（朝鲜）进口精制白糖合约的相关事宜。“合约双方为朝鲜A公司和加拿大B公司。朝鲜光鲜银行提供支付保证并同意支付685万美元”，并指出朝鲜光鲜银行为“第三方付款人”。鸿祥利用朝鲜A公司不是制裁对象这一点将其伪装成正常交易。 #k9<  
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FBI通过搜查而获取的介绍鸿祥集团的宣传资料（截止到2012年2月）中明确指出，鸿祥将集团的顾客定为“管理大量购买物品和装备的朝鲜政府相关企业、为购货订单而常驻中国的朝鲜企业代表们”。此外，该资料还解释称“鸿祥选择平壤政府下属企业”。截止到2010年，鸿祥的对朝贸易额为2.5亿美元，被称超过了中国对朝整体贸易额的20%。 FsY(02  
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根据鸿祥公司的宣传资料来看，鸿祥将“朝鲜敏感局势所带来的威胁”视为公司的一大劣势。美国的起诉书中指出，“这表示鸿祥明知制裁情况还公然地、有意图地与朝鲜光鲜银行进行交易”。实际上鸿祥公司在斡旋朝鲜和第三方公司之间的交易的过程中获取高达交易额25%的“暴利”。根据起诉书的内容来看，鸿祥至少收取14%、最多收取25%的利益。美国政府认为，这是鸿祥冒着风险坚持进行对朝贸易的原因所在。 bDWeU}  
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鸿祥在朝鲜光鲜银行平壤支行也开设有账户。2015年5月1日~6月5日及2015年8月1日~9月11日，这两个时期内该账号的交易额为1112万美元。起诉书中指出，“从存取款明细来看，很多时候是当一定额度的款项入账后，大约同一时间鸿祥会取出相同额度的款项”，“这表明朝鲜光鲜银行付款后，鸿祥则为其进行商品交易”。作为证据提交的交易明细上显示，该账户2015年8月31日现金入账2.7074万美元，同一天2.7074万美元通过网上银行被提取。起诉书中指出，鸿祥与朝鲜光鲜银行将平壤支行账户存取款明细用作交易账簿。然而，朝鲜光鲜银行方面将账号存取款明细文件以电子邮件附件形式发送给鸿祥，并添加 “北京邮局”、“护照详细信息”等的虚假标题。 U CRAw3=  
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韩国外交部官员称，“美国对鸿祥的制裁虽然不是形式上的次级制裁（secondary sanction，对与朝鲜进行交易的第三方国家的企业、个人的制裁），但效果将仅次于次级制裁”，“美国表示，不管交易形式或主体是否正常，只要与朝鲜有关，将对是否属于非法行为进行彻底调查”。